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  • 三三宝利来等平台涉嫌集资诈骗、非吸被查处 [内容预览] 8 | 2018-06-19
    近日,杭州萧山警方依法查处“三三宝利来”及“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗以及非法吸收公共存款案,对王文俊、王文澜等多名嫌疑人采取刑事强制措施。三三宝利来的运营主体是杭州三三易通电子商务有限公司,控股股东为王文俊旗下武汉三三华铭文化传媒有限公司,经营范围包括网上销售、信息技术开发、网页设计、软件开发、市场经营管理咨询等。三三宝利来被称为资产证券化平台,交易“玉石资产包”。据悉,资产以玉器等商品背...

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  • 余额宝回应:上线以来没有提供过基金份额支付 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    昨日央行、证监会联合出台规定:严禁基金份额违规转让,严禁用货币市场基金份额直接进行支付。余额宝等货币基金支付是否会受影响?6月2日,余额宝相关人士向记者解释称,“余额宝上线以来没有提供过基金份额支付,而是先帮用户赎回再用赎回的资金进行消费。目前余额宝服务一切正常。”6月1日下午,央行和证监会联合发布了《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(下称《意见》),对货币市场基金在...

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  • 江西警方捣毁一跨省“炒金”网络诈骗团伙 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    通过社交软件诱导被害人投资“炒金”,先让受害人小赚一笔,诱导其投入更多资金后便让受害人一直亏损并无法提取现金。日前,江西省吉安市遂川警方破获一起网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人60余人,涉案500余万元。今年1月,遂川警方接到市民王某报警称,其在卧龙商城“炒金”被骗五万元。接到报案后,民警调查发现,以张某为法人代表的抚州卧龙贸易有限公司和黎川乐投投资有限公司工作人员具有重大嫌疑,且涉案金额较大,涉案人员...

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  • 抓获犯罪嫌疑人246人 温岭市公安局摧毁套路贷团伙 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    2018年6月2日下午4时,温岭市公安局召开摧毁特大“4.26网络套路贷”团伙新闻发布会,该网络团伙涉嫌用诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等方式骗取巨额贷款,涉及全国各地受害人数千人,涉案金额达上亿元。2018年4月26日,被害人林某来温岭市公安局报案称其于2018年2月中下旬,通过提供微信朋友圈及手机通讯录方式,向网贷公司借款一千五百元,实际到账一千一百元,借条金额为三千元,归还期限为五天,逾期费每小时...

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  • 百亿爆雷平台旌逸集团后续:关联面包店关停 消费者余额难退 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    今年2月,百亿级平台上海旌逸集团有限公司(以下简称“旌逸集团”)爆雷。3月,经上海市普陀公安分局依法对孔某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。最新消息显示,由旌逸集团运营的名为“皇家乐甜”的面包甜点店面临关停,消费者余额难退。据警方查明,旌逸集团涉嫌非法吸收公众存款130余亿元。据劳动报报道,多位消费者投诉反映,一家名为“皇家乐甜”的面包甜点店,在年后突然集体关停,卡内余额无人处理...

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  • 人民日报:金融服务也应“最多跑一次” [内容预览] 2 | 2018-06-19
    如今,政府部门都在全力简政放权、减少审批环节、提升服务水平,金融机构不妨检视一下自身存在的问题,最大限度改进金融服务质量,在现有条件下让客户少跑路不少企业和个人到银行、券商、保险公司办业务,时常会发出这样的感慨:银行卡丢了,要先挂失等待7天,补办新卡至少跑两趟;想要注销证券账户,需要分别关闭信用账户、理财账户,最终销户至少跑三趟;车险理赔,报案、定损、修车、索赔,一圈手续跑下来,事耽误不少,人也累...

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  • 员工报警!P2P平台钱途在线法人被经侦带走 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    5月31日下午,深圳的一家P2P平台钱途在线的实际控制人张秀桢被经侦带走,而报警的是她的公司员工。在发现老板除了线上P2P平台待收的3572万之外,还涉及线下私募基金及民间借贷,累计资金“黑洞”约1亿元后,他们向老板追问平台资金去向未果,员工们选择了报警。左二为张秀桢“我们公司40多人,几乎每一个人都在公司平台投资,少的几万,多的几百万,大部分是几十万”,一个月薪仅6000元的员工告诉网易财经,他...

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  • 保本保收益时代终结!火爆的保本基金凉凉了 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    随着保本保收益时代的终结,曾火爆一时的保本基金(后更名为“避险策略基金”)加速消亡。中国证券报记者注意到,到期转型已成为大多数保本基金的共同选择。面对保本基金的转型,业内人士向投资者建议,从整体来看,保本基金属于将要消亡的一个类别。如果基金原本规模较小,投资人可以选择到期赎回或做转换工作。如果基金经理投资能力不错,投资人可以不必担心。加速转型资管新规明确指出,资产管理业务不得承诺保本保收益。数据显...

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  • 国有大行出手!交行拟斥资80亿设资管子公司 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    第一网贷讯5月31日,交通银行在香港发布公告,该行拟出资不超过人民币80亿元,在上海投资设立全资子公司交银资产管理有限公司。这也是国有大行中首家拟成立的资产管理公司。?距离4月27日央行等四部门联合下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(资管新规)已满一月有余。在政策的引导下,银行布局设立资管子公司的步伐正在提速。第一网贷注意到,截至目前,今年以来拟设立资管子公司的银行增至6家。除交行外,...

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  • 理发也得小心非法集资!这家美发店在西宁圈了3500万元 [内容预览] 2 | 2018-06-19
    理发、美容办一张充值卡或者会员卡,这种事情确实很常见。但是,如果自己不小心,就有可能落入非法集资的陷阱。最近,青海省西宁市的一家连锁美容美发机构就被查了,其在西宁涉嫌非法吸收公众资金超过3500万元。5月25日,西宁市公安局经侦支队发布公告称,西宁好小仔美容美发店涉嫌非法吸收公众存款,呼吁参与人尽快报案。公告显示,目前西宁市公安局已接到330余人报案,尚有1000余人未报案。此前,西宁警方曾披露,...

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  • 用户怒了!银行小额支付竟然默认不需要密码 [内容预览] 3 | 2018-06-19
    近期,部分银行把银行卡小额免密免签支付业务的单笔限额上调至1000元,上调理由是原有的单笔300元限额已经无法满足持卡人的支付需求。然而对于不少人来说,却全然不知自己的银行卡已经被开通了小额免密免签支付功能。记者调查发现,当前多数银行新发的银联芯片卡多默认开通了小额免密免签支付业务,但该项业务的开通却不需征得持卡人事先同意。专家认为,银行开通便利化服务是时代所需,但客户的知情权应被重视并保护,否则...

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  • 又一庞氏骗局曝光!公司涉嫌非法集资 8000人被骗3亿 [内容预览] 5 | 2018-06-19
    今年4月,上海警方查处了一起假冒保险公司名义,通过信函、短信、电话诱骗保险公司客户退保转购理财产品,从而实施非法集资犯罪的案件。上海的林女士今年66岁,2013年她购买了新华人寿的理财产品,年收益2.5%,定期5年。2016年4月份,一个自称新华人寿理财业务代表的人打来电话,向其推销其它理财产品,这个业务代表准确的说出了林女士在新华人寿理财的相关信息,得到了林女士信任。上海林女士:他说两点五的利息...

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  • 香港金管局批准引入虚拟银行 最快年底发牌 [内容预览] 3 | 2018-06-19
    第一网贷讯5月30日,据香港金融管理局(金管局)消息,在完成公众谘询后,于今日(5月30日)发出《虚拟银行的认可》指引修订本(以下简称指引)。这意味着,金管局正式批准在香港引入虚拟银行。根据该指引,金管局要求虚拟银行法定最低股本需达3亿港元。此外,据金管局透露,最快有望今年年底前发出首批牌照。据悉,金管局在对指引征求意见期间收到二十五位回应者的反馈,当中包括香港银行公会、存款公司公会、消费者委员会...

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  • 一块比特币耗电近1000度 总耗电量一年来增5倍 [内容预览] 3 | 2018-06-19
    根据digiconomist的评估,2018年5月25日全球比特币挖矿耗电1.88亿千瓦时,相当于年耗电688.1亿千瓦时,是2017年5月耗电水平(115.7亿千瓦时)的6倍。全球比特币挖矿总耗电量相当于捷克一个国家的耗电量,占全球电力消费的0.31%。平均每一块比特币交易耗电968千瓦时,相当于美国32个家庭一天的用电量。目前比特币全年碳排放相当于3385万吨,平均每块比特币交易排放474公斤...

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  • 一公司1.3亿理财失踪?合作方:资金去向可查 [内容预览] 8 | 2018-06-19
    近日,上市公司斯太尔因1.3亿元理财资金未能收回,将国通信托和投资顾问北京天晟同创创业投资中心(有限合伙)诉诸法院。斯太尔与国通信托争议的焦点是1.3亿元的资金去向问题。5月27日,国通信托发布的声明称,已按照投资顾问北京天晟下达的投资指令,将委托人斯太尔交付的1.3亿元信托资金支付给了玉环德悦投资,用于该司增资。斯太尔却在公告中表示,经调查发现,原本约定1.3亿元用于玉环德悦投资有限公司(即标的...

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  • 失手?腾讯投资自媒体“差评” 引发舆论质疑 [内容预览] 20 | 2018-05-28
    腾讯在科技新媒体领域的首笔投资“出师不利”,引来一片差评,因为腾讯投资的对象名叫“差评”。5月23日,新媒体差评宣布完成A轮三千万元融资,由腾讯TOPIC基金(腾讯兴趣内容基金)领投,云启资本等跟投。差评创办于2015年7月,定位为科技热点资讯的青年文化媒体平台。目前,差评的主要业务包括三方面:互联网科技资讯、电商平台“差评黑市”和众测社区业务。差评资讯在微信、微博、企鹅号等十多个内容平台进行推送...

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  • 央视曝光:小鸣单车破产 70万用户押金难讨回 [内容预览] 22 | 2018-05-28
    记者在街头走了一圈,发现还有为数不少的小鸣单车,它们三三两两和其他品牌的共享单车一起。有的车把被拧成了180度完全变形,有的座椅上沾满了泥垢,被遗弃在墙角。经常使用共享单车的市民告诉记者,小鸣单车的APP内,大部分功能都已经无法正常使用。市民毛先生:登进去只能看到地图,看不到车辆定位之类的。相比车辆的运营,不少用户最关心的还是自己的押金能否退还的问题。近日,根据广州市中级人民法院公告,小鸣单车的经...

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  • 红八财富疑似爆雷:高管集体失联 上线仅半年 [内容预览] 32 | 2018-05-28
    5月24日消息,近日,投资人爆料称,汽车众筹平台“红八财富”爆雷,网站无法打开,董事长、CEO等高管集体失联,办公室人去楼空。金融虎加入投资人维权群发现,目前有700多位投资人。投资人称,红八财富目前全面失联:网站www.hongba888.com和http://hb68.com已无法打开,董事长陈国旺、首席执行官程媛和总经理李泽峰等高管集体失联,北京注册地(北京市朝阳区五里桥二街2号院6号楼20...

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  • 网传我来贷将拟“同股不同权”在香港上巿 [内容预览] 20 | 2018-05-28
    据《信报》报道,由TOM集团(02383)、南丰、阿里巴巴创业者基金及红杉资本等投资的本地金融科技(FinTech)平台营运商WeLab(我来贷)已委托至少3间投资银行担任上市安排行,公司正考虑以“同股不同权”(WVR)的方式在港上市,最快今年下半年挂牌。倘若成事,WeLab有望打响港产企业同股不同权上巿的头炮。报道指,WeLab或可于未来数月内递交上市申请,集资规模待定。据报,虽然WeLab的上...

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  • 超越集团433亿非法集资案宣判 实控人被判无期 [内容预览] 18 | 2018-05-28
    5月24日,据大河报报道,5月23日下午,河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判,杨清河一审被判无期徒刑,并处没收个人全部财产。据悉,无期徒刑是对非法集资犯罪行为的顶格判罚。该案涉案金额高达433亿元人民币。据了解,3月29日,河南省安阳市中级人民法院公开审理了超越集团集资案。杨清河被控涉嫌三项罪:集资诈骗罪(19亿元未还...

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  • 一季度互联网财险实现保费收入144.56亿元 [内容预览] 13 | 2018-05-24
    中国保险行业协会昨日发布的互联网财险数据显示,一季度互联网财险业务累计实现保费收入144.56亿元,同比增长30.90%,遏制了自2016年以来连续两年的下滑态势,发展回暖,但目前互联网财险仍处在规模低谷,仅占产险公司保费收入的4.68%。互联网车险保费止跌回升,占比持续下滑;非车险保费占比持续提升,但保费增速出现明显回落。互联网险企保费市场集中度提高银保监会统计数据显示,一季度,财险行业整体保费...

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  • 日本虚拟货币持有率最高 衍生3种犯罪 [内容预览] 11 | 2018-05-24
    据日本《新华侨报》22日报道,一家总部位于德国柏林的研究机构做了一项关于虚拟货币的调查,结果显示日本是虚拟货币持有率最高的国家,达到11%,在对虚拟货币的认知度和理解度方面,排名世界第二,为83%和61%,与排名第一的韩国几乎没有差别。报道称,这有赖于日本政府在早期对虚拟货币的支持态度,相当于无言地扶持了一批交易所。过去宽松的管制让日本民众很快地认识了“虚拟货币”,但与此同时,也很快地出现了一批专...

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  • 首批金控集团监管试点名单传出 包括蚂蚁金服 [内容预览] 13 | 2018-05-24
    新闻综合5月22日,据彭博社援引不愿具名知情人士消息称,中国监管机构拟定挑选五家金融机构,作为金融控股集团监管首批试点。这五家拟定的监管试点机构分别为中信集团、蚂蚁金服、光大集团、招商局和苏宁集团。对此消息,蚂蚁金服表示不予置评。苏宁集团、招商局、中信集团和光大集团尚未评论此消息。中国央行也未立即置评。知情人士此前称,中国监管机构正在起草金融控股公司管理细则,将首次要求金融控股公司必须获得中国央行...

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  • 央视调查:“区块链”代币泡沫堆积 有人两个月赔千万 [内容预览] 8 | 2018-05-24
    去年9月4日,央行发布的文件明确叫停了代币发行融资——也就是ICO禁令。这种融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的行为,在国内被明令禁止。现在半年多的时间过去了,这些标榜着“区块链技术”的“虚拟货币”,市场又是怎样的情况呢?央视财经记者进行了调查。火爆依旧禁不住的炒币人杨超是一位虚拟货币投资者,今年1月,他看到比特币价格大幅上涨,便筹钱进行了投资,但仅仅两...

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  • 乐信一季度净利1.46亿 用户和业务规模增长近100% [内容预览] 11 | 2018-05-24
    第一网贷讯5月21日,乐信(NASDAQ:LX)发布2018年一季度未经审计的财务业绩。一季度,乐信用户和业务规模同比接近翻番,基于非美国通用会计准则的息税前利润2.11亿元(人民币,下同),净利润达到1.46亿元,增长160%。盈利大幅增长数据显示,今年一季度,乐信的用户和业务规模同步增长,呈现三个百分之九十:一季度末,乐信用户数达到2640万,同比增长94.8%;一季度促成的借款金额148亿,...

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  • 防概念炒作 人工智能基金备案吃“闭门羹” [内容预览] 4 | 2018-05-24
    金融业正在人工智能的催化下悄然改变,监管也没有放松对资管行业借人工智能炒作概念的规范。近日,北京商报记者独家获悉,部分基金公司在上报产品时因基金名称中带有“人工智能”字眼吃了“闭门羹”。备案吃“闭门羹”近两年颇受市场关注的人工智能产业在各个领域被反复提及,监管强化人工智能在金融投资领域应用的同时,也在加紧对相关产品不规范行为进行整顿。北京一家中型基金公司市场部负责人向北京商报记者透露,近期在上报产...

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  • 涉房贷款再调查:银行-信托资金借道典当入楼市 [内容预览] 5 | 2018-05-24
    去年以来,多个中央和地方监管部门严查资金违规流入楼市、规范购房融资行为。强监管下,银行资金违规入楼市的情况有所遏制。不过,《证券日报》记者近日调查发现,有部分购房者将目光转向了典当行,并寻求融资。据《证券日报》记者了解,对于名下有房的购房者,将名下房产典当以获取二套房的首付款或者全款,成为其快速获取资金的方式。虽然利息较高,但是典当行的一大优势就是放款快,审批流程简单。典当资金流入楼市部分来自“银...

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  • 资管新规下结构性存款“爆红” 专家:须警惕“假结构” [内容预览] 10 | 2018-05-24
    对于在近期准备选购银行理财产品的诸多投资者来说,结构性存款并不是一个陌生名词。进入2018年以来,结构性存款从名不见经传的普通理财产品迅速蹿红,成为各家中小银行争相推荐的“网红产品”。近日,《证券日报》记者走访北京地区多家银行网点,一探结构性存款产品究竟。在记者走访过程中,发现部分银行推出的结构性存款收益率仅有“非此即彼”的两个档位,而理财经理们却大多做出“低收益事件不会发生”的承诺。无论是对标国...

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  • 厦门:总部在外地的网贷机构限时登记报备 [内容预览] 6 | 2018-05-24
    第一网贷讯近日,厦门金融办在官网发布《关于总部注册地在市域外的网络借贷信息中介机构登记报备的通知》(以下简称“通知”),要求总部注册地在市域外的网贷机构,应于2018年6月30日前,持总部注册地金融监管部门将总部公司纳入整改验收范围的证明文件,向厦门市工商登记所在地区金融办(思明区为区发改局)报备。值得注意的是,通知要求,2018年12月31日前,总部在厦门市以外注册的网贷机构,应向工商登记所在地...

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  • 前OKEX CEO李书沸“火速”加盟火币网,徐明星:“交由律师处理” [内容预览] 4 | 2018-05-24
    5月21日,火币网官方消息,原OKEXCEO李书沸已经正式入职火币集团,担任董事会秘书兼国际商务拓展副总裁,负责集团董事会日常工作、集团融资并购及国际业务开拓与团队组建。值得一提的是,李书沸于上周刚刚辞去OKEXCEO一职。资料显示,李书沸曾担任香港上市公司百富环球CFO,OKcoin集团CFO兼OKEXCEO,是资深的区块链行业职业经理人。5月14日,李书沸在朋友圈宣布将正式辞任OKEX的CEO...

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