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两家虚拟币非法集资被查:维卡币涉案150亿 普银币涉资3亿

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2018-05-16 07:19:50
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株洲市公安局通报,侦破了公安部督办的“维卡币”特大网络传销案,涉案达150亿元。深圳南山警方侦破“普银币”非法集资的案件,涉案金额约3.07亿元。

目前,犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌组织领导传销罪已被宝安区人民检察院逮捕,其余犯罪嫌疑人仍在追捕之中。


金融虎讯 5月15日消息,日前,多地侦破虚拟货币非法集资案。5月14日),湖南省株洲市公安局通报,侦破了公安部督办的“维卡币”特大网络传销案,涉案达150亿元之巨。另据南方都市报报道,深圳南山警方侦破一起以虚拟货币“普银币”为幌子进行非法集资的案件,涉案金额约3.07亿元。

维卡币特大网络传销案:涉案150亿抓获119人

株洲市公安局通报称,侦破了公安部督办的“维卡币”特大网络传销案,涉案达150亿元之巨,这也是建国以来株洲警方侦办的涉案金额最大的传销案件。

早在2016年3月,株洲醴陵市公安局就接到群众举报,一名王姓男子从2015年初以来,以网络虚拟货币“维卡币”为道具,谎称有高额回报,能够快速致富,四处诱饵,发展、吸收下线。通过侦查,株洲警方发现,这背后竟然是一个境外向中国境内推广虚拟货币的组织,“维卡币”组织实质上就是要求参加者支付相应金额,购买激活码来获得加入会员资格,并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级。

这起案件仅国内涉及的资金就有150亿,传销人员账号200多万个,案件涉及全国20多个省市。专案民警分成14个小组,在全国多处同时展开了收网。

最终, 株洲警方共抓获119名犯罪嫌疑人,目前已有两人被株洲县人民法院判决五年以上有期徒刑。

以虚拟货币为幌子 非法集资约3.07亿元

据南方都市报报道,2017年6月15日,深圳南山警方接举报,称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。经查,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。

2018年3月28日,南山警方成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。南山警方昨日通报,据统计,当前受害人超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

资料显示,普银茶业(深圳普银区块链集团有限公司)是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,其CEO为叶强。

警方调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。经侦查,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。


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