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江苏检方对一起特大非吸案提起公诉,涉案3亿余元

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2018-05-24 07:32:58

5月18日,江苏检方公众号发布文章称,近日,江苏省扬州市广陵区检察院对一起特大非法吸收公众存款案提起公诉。

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2016年9月29日,扬州市公安局广陵分局接到群众报警,称江苏某农业科技有限公司扬州分公司资金链断裂,负责人潜逃失联。此后,又有群众陆续反映在该公司的投资被骗,资金无法收回。报案次数达69次,涉及金额2761万元,造成损失1224万元。经初步梳理后台数据,犯罪嫌疑人段某团队非法吸收公众资金达3亿余元。

经检方查明,江苏某农业科技公司以所谓的西夫拉姆葡萄酒订单消费返利模式非法吸收公众存款数亿元。2016年期间,犯罪嫌疑人段某、小胡和老张三人在考察过该公司所谓的“稳赚不赔”订单消费返利模式后,觉得该项目有赚头,随即在扬州单独成立分公司,拉拢客户一起投资该公司的葡萄酒消费返利项目。此后,段某团队又在扬州广陵、邗江等地发展二级团队,招揽业务员,以召开项目推荐酒会、口口相传等方式。非法向社会不特定群众推广江苏某农业科技公司的西夫拉姆葡萄酒代购代销返利理财项目。目前,案件正在进一步审理中。

近期,多地警方提示消费返利风险。上海公安机关提示以“私募基金”为名义、以“消费返利”形式、以“退保理财”为噱头进行的非法集资。警方还透露,一些“众筹”网站也通过虚构影视项目等形式,进行非法集资。

此外,15日,云南省公安厅通报,2017年全省公安机关共破获非法集资类案件180起,挽回经济损失2.4亿余元,提示广大公众须警惕“消费返利”等多种新型非法集资,谨防上当受骗。

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